الاقتصادي نيوز - Eleqtisade News
رئيس التحرير
ياسر جمعة
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English
28/08/2025 - 11:42 م
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English
No Result
View All Result
الاقتصادي نيوز - Eleqtisade News
رئيس التحرير
ياسر جمعة
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
  • العربية

بنك سويسري يعترف بإخفاء مليارات الدولارات عن سلطات الضرائب الأمريكية

بنك سويسري يعترف بإخفاء مليارات الدولارات عن سلطات الضرائب الأمريكية
  • 05/12/2023 - 1:56 م
  • كتب Yasser Gomaa
  • اقتصاد خارجي, بنوك

حجم الخط

A A
Share on FacebookShare on Twitter

وكالات

اعترف أحد البنوك السويسرية الكبرى بالتآمر مع دافعي الضرائب الأميركيين وآخرين لإخفاء أكثر من 5.6 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية، حسب ما أعلنت وزارة العدل، يوم الاثنين.

وسيدفع بنك بيكتيت، القسم المصرفي الخاص لمجموعة “بيكتيت” التي تأسست قبل 218 عاماً، حوالي 122.9 مليون دولار كتعويضات وغرامات كجزء من اتفاق مع المدعين العامين.

وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى البنك 1637 حساباً نيابة عن عملاء أميركيين، الذين تهربوا بشكل جماعي من حوالي 50.6 مليون دولار من الضرائب الأميركية.

تحتوي الحسابات على أكثر من 5.6 مليار دولار من إجمالي الأصول البالغة 20 مليار دولار تقريباً من دافعي الضرائب الأميركيين التي أدارها البنك خلال الفترة ذات الصلة، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

إذا التزم البنك بشروط الصفقة، ستوافق وزارة العدل على تأجيل المحاكمة لمدة 3 سنوات ثم إسقاط تهمة التآمر الجنائي للاحتيال على مصلحة الضرائب الأميركية.

وكجزء من الصفقة، وافق البنك أيضاً على التعاون مع التحقيقات الجارية في الحسابات المصرفية المخفية.

وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان: “إن استئصال المخالفات المالية يظل أولوية لهذا المكتب”.

وأضاف: “نحن نشجع الشركات والمؤسسات المالية على القدوم إلينا للإبلاغ عن المخالفات قبل أن نأتي إليكم”.

وقالت مجموعة بيكتيت في بيان لها إن الصفقة تأتي في أعقاب “تعاونها المكثف مع السلطات الأميركية، مع الامتثال الكامل للقانون السويسري”.

وجاء في البيان: “يسر بيكتيت حل هذه المسألة وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وفاء عملائها بالتزاماتهم الضريبية”.

واتهم ممثلو الادعاء مجموعة بيكتيت بمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب الأميركية من خلال فتح حسابات غير معلنة والحفاظ عليها وإخفائها.

واستخدم البنك «وسائل متنوعة» لإخفاء تلك الحسابات، بحسب اتفاق النيابة المؤجل.

لقد احتفظت بالبريد المتعلق بحسابات العملاء في البنك، بدلاً من إرساله إلى العملاء في الولايات المتحدة، من أجل “المساعدة في ضمان بقاء المستندات التي تعكس وجود الحسابات خارج الولايات المتحدة وبعيداً عن متناول سلطات الضرائب الأميركية”، وفقاً لما ذكره نص الاعتراف.

كما أنها شكلت وتعاملت مع كيانات خارجية “ليس لها أي غرض تجاري ولكنها كانت موجودة فقط لمساعدة عملائها من دافعي الضرائب الأميركيين التابعين على إخفاء حساباتهم وأصولهم الخارجية عن سلطات الضرائب الأميركية”.

احتفظت مجموعة Pictet Group بحوالي 529 كياناً خارجياً لحسابات الولايات المتحدة المعنية خلال الإطار الزمني ذي الصلة.

كما ساعدت المجموعة أيضاً العملاء الأميركيين المتهربين من الضرائب على الاحتفاظ بأموال غير معلنة في الخارج عن طريق تحويل الأموال من حسابات غير معلنة إلى حسابات يبدو أنها مملوكة لعملاء غير أميركيين.

وكانت هذه الحسابات لا تزال تحت سيطرة عملاء دافعي الضرائب الأميركيين من خلال “تبرعات وهمية”، وفقاً لوزارة العدل.

الرابط المختصر:

Tags: البنوك السويسريةالحسابات المصرفيةالضرائببنك سويسريبيكتيتتعويضاتسلطات الضرائب الأمريكيةغراماتوزارة العدل

تابعنا على فيس بوك

nabd

تابعنا على نبض

تابعنا على جوجل نيوز

موضوعاتمقترحة

Related Posts

البنك الاهلي المصري
الرئيسية

الأهلي المصري يبحث أسعار العائد على الأوعية الادخارية الأحد المقبل

بنك مصر يشارك بفعالية «اليوم العالمي لذوي الهمم» ويقدم المزايا والعروض المجانية
الرئيسية

بنك مصر يدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادات الاحد المقبل

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2% للمرة الثالثة خلال 2025 
الرئيسية

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2% للمرة الثالثة خلال 2025 

صورة أرشيفية - البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

البنوك إجازة الخميس ٤سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف

البنك الأهلي الكويتي – مصر يطلق برنامج Employee Wellbeing
الرئيسية

البنك الأهلي الكويتي – مصر يطلق برنامج Employee Wellbeing

« بنك نكست» يحقق 1.1 مليار جنيه أرباحًا في النصف الأول من 2025 بنمو 24% 
الرئيسية

« بنك نكست» يحقق 1.1 مليار جنيه أرباحًا في النصف الأول من 2025 بنمو 24% 

Next Post

جولد بيليون: الذهب تراجع 120 دولار منذ قمته التاريخية بسبب توقعات الفائدة

عن الاقتصادي نيوز

يهتم موقع «الاقتصادي نيوز» بجميع الشئون الاقتصادية علي المستوي المحلي بمختلف القطاعات منها البنوك والبورصة والاستثمار والعقارات والسيارات والاتصالات والاسواق والسياحة والطاقة والنقل والملاحة والتأمين وغيرها.

اقسام الاخبار

  • أسواق
  • أعرف بنكك
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • اقتصاد
  • اقتصاد خارجي
  • اقتصاد مصر
  • الرئيسية
  • بنوك
  • بورصة
  • سياحة وطيران
  • سيارات ونقل
  • صناعة واستثمار
  • طاقة
  • عقارات
  • فيديو
  • كُتاب الرأي
  • مسئولية مجتمعية
جميع الحقوق محفوظة 2024 © الاقتصادي نيوز . مدعوم بواسطة 
  • من نحن
  • هيئة التحرير
  • إعلن معنا
  • وظائف
  • اتصل بنا
  • العربية
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اقتصاد
    • اقتصاد مصر
    • اقتصاد خارجي
  • بنوك وتأمين
  • بورصة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • مسئولية مجتمعية
  • عقارات
  • صناعة واستثمار
  • المزيد
    • أسواق
    • سياحة وطيران
    • طاقة وبترول
    • سيارات ونقل
    • أعرف بنكك
  • العربية
    • العربية
    • English

جميع الحقوق محفوظة 2024 © الاقتصادي نيوز . مدعوم بواسطة