مؤسسة LSEG تمنح المصرف المتحد درع التميز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كرّمت مؤسسة LSEG لحلول وتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المصرف المتحد بمنحه درع التميز، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الذي انعقد بالقاهرة في مايو الماضي، تقديراً لمسيرة تعاون ممتدة منذ عام 2008، أي لما يزيد عن 17 عاماً.

ويُعد المصرف المتحد من أوائل المؤسسات المالية المصرية التي تبنت خدمات مؤسسة LSEG في مجال الكشف على القوائم العالمية للأشخاص والجهات محظور التعامل معهم. كما استخدم باقة متكاملة من الحلول والتقنيات الحديثة التي طورتها المجموعة لفحص ومراقبة الأطراف ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، خصوصاً في مجال التجارة الخارجية، ما ساهم في حماية عملياته المصرفية والرقمية من أي تعاملات مشبوهة على المستويين الإقليمي والدولي.

شهد حفل التكريم تسليم درع التميز من قِبل هبة أبو النيل – مدير علاقات العملاء، وبسمة عسل – مدير خدمة كبار العملاء، وفانيسيا شمعون – رئيس مخاطر الأعمال بمؤسسة LSEG، إلى عبير عزت – رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المتحد، وذلك بحضور نخبة من المصرفيين والخبراء والرؤساء التنفيذيين ورجال المال والأعمال والإعلاميين المتخصصين.

وأعربت عبير عزت عن فخرها بهذا التكريم، مؤكدة أنه تتويج لجهود المصرف المتحد المستمرة في مواجهة أحد أبرز التحديات العالمية. وأضافت أن التعاون مع مؤسسات دولية مثل LSEG ساهم في بناء نموذج فعال للوقاية والمكافحة، يعكس التزام المصرف بالمعايير الدولية.

من جانبه، قال أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن هذا التكريم يأتي تأكيداً على التزام المصرف المتحد بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفي مقدمتها التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المصرف وضع منظومة وطنية متكاملة قادرة على الكشف المبكر، والتحليل الفعّال، والاستجابة السريعة للتشريعات المحلية والدولية.

وأضاف القاضي أن المصرف سيواصل جهوده لتدريب الكوادر وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان أمن واستقرار النظام المالي، والحفاظ على نزاهته على المستويين المحلي والعالمي.

الجدير بالذكر أن مؤسسة LSEG تُعد من أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في تقديم المعلومات والتحليلات والخدمات المالية، حيث توفر أدوات دقيقة وموثوقة تساعد المؤسسات المالية في اتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة، ما يسهم في تعزيز الامتثال وكفاءة الأداء ودعم النمو المستدام للقطاع المالي.